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Outsourcing für Geldwäschebeauftragte: Fachlich fundierte Entlastung, rechtssicher organisiert
Ihr Rücken frei für das Wesentliche
Als Geldwäschebeauftragter tragen Sie eine enorme Verantwortung – und sind gleichzeitig mit einem stetig wachsenden Berg an Pflichten, Fristen und Prüfanforderungen konfrontiert. Viele dieser Aufgaben sind zeitintensiv, wiederkehrend und organisatorisch komplex.
Genau hier setzt unser Angebot an:
Wir bieten Ihnen gezieltes Outsourcing zur fachlichen Entlastung, ohne dass Sie Ihre gesetzliche Verantwortung verlieren – aber mit dem beruhigenden Gefühl, die operative Umsetzung in verlässlichen Händen zu wissen.
Was wir für Sie übernehmen können
Unsere Leistungen richten sich exklusiv an Geldwäschebeauftragte und deren Teams in Kreditinstituten, Finanzdienstleistern und Zahlungsinstituten. Wir unterstützen Sie z. B. bei:
- Dokumentation & Fortschreibung der Risikoanalyse
(inkl. Gefährdungsanalyse nach § 25h KWG) - Erstellung und Pflege interner Sicherungsmaßnahmen
- Standardisierte Prüfung der Design- und Wirksamkeitspflichten
- Aufbereitung von Prüfungsunterlagen für Wirtschaftsprüfer & Aufsicht
- Qualitätsgesicherte Bearbeitung von Monitoring-Treffern
- Schulungsunterlagen & E-Learning-Module für Mitarbeitende
- Sichtung, Kategorisierung und Reaktion auf Adverse Media
Unsere Prozesse sind revisionsfähig, datenschutzkonform und modular, sodass Sie selbst entscheiden können, welche Aufgaben Sie in welchem Umfang an uns auslagern möchten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
| Entlastung | Was das für Sie bedeutet |
|---|---|
| Weniger operativer Aufwand | Mehr Zeit für strategische und risikoorientierte Themen |
| Professionelle Unterstützung | Zugriff auf spezialisierte Fachkräfte & geprüfte Tools |
| Rechtssicherheit & Qualität | Dokumentationsstandards für Aufsicht und Prüfung |
| Flexibilität & Skalierbarkeit | Ob einmalig, regelmäßig oder projektbasiert – Sie bestimmen den Rahmen |
| Haftungssichere Zuarbeit | Sie bleiben verantwortlich – wir liefern den Inhalt |
So läuft unser Outsourcing für Geldwäschebeauftragte ab
- Kostenloses Vorgespräch
– Wir klären, wo der größte Entlastungsbedarf liegt - Individuelles Leistungspaket
– Modular aus unseren Standards zusammenstellbar - Vertrag & Verschwiegenheit
– Revisionssichere Vereinbarung, inkl. Vertraulichkeit & DSGVO - Operative Umsetzung
– Sie erhalten Ergebnisse zur Freigabe und Einbindung - Lückenlose Dokumentation
– Für Ihre Nachweise gegenüber Vorstand, Prüfern und Aufsicht
Für wen ist unser Angebot ideal?
- Einzelne Geldwäschebeauftragte, die keine internen Teams haben
- Zentrale Stellen, die operativ am Limit laufen
- Institute, die von der BaFin zur Nachbesserung aufgefordert wurden
- Verbundunternehmen, die einheitliche Standards aufbauen möchten
Jetzt anfragen: Entlastung beginnt mit dem ersten Gespräch
Sie müssen nicht alles selbst machen. Wir unterstützen Sie gerne.