Ihre zentrale Plattform zur Verhinderung, Aufdeckung und Reaktion auf strafbaren Handlungen

Finanzinstitute stehen vor der Herausforderung, nicht nur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu verhindern, sondern auch sonstige strafbare Handlungen, die das Vermögen des Instituts gefährden können – von Betrug über Korruption bis hin zu Cybercrime. § 25h KWG verpflichtet insbesondere Kreditinstitute und Finanzdienstleister dazu, angemessene Sicherungsmaßnahmen zu etablieren, die diesen Risiken begegnen.

Auf unserer Webseite finden Sie alle relevanten Informationen, Tools, Konzepte und Dienstleistungen zur Gefährdungsanalyse, zur Entwicklung und Bewertung von Sicherungsmaßnahmen sowie zur Etablierung einer effektiven Zentralen Stelle im Sinne des Gesetzes.

Was Sie auf dieser Seite erwartet:

Verhinderung

  • Einführung in die gesetzlichen Anforderungen des § 25h KWG
  • Maßnahmenkataloge zur Prävention (intern & extern)
  • Hilfestellungen für Gefährdungsanalysen und Risikobewertungen
  • Umsetzungshilfen für Kontrollsysteme und Integritätskultur

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Aufdeckung

  • Technische und organisatorische Instrumente zur Delikterkennung
  • Best Practices für Monitoring, Reporting und Kontrollprozesse
  • Revisionskonzepte und Analyseinstrumente

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Reaktion

  • Sofortmaßnahmen bei Verdacht auf strafbare Handlungen
  • Krisenmanagement, Beweissicherung und Task-Force-Modelle
  • Meldestrukturen, Eskalation, Strafverfolgung

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Unsere Lösungen im Überblick

Sie benötigen Unterstützung bei Audit, Consulting oder Schulung? Unsere Lösungen umfassen:

Warum diese Webseite?

Diese Plattform richtet sich an:

  • Geldwäschebeauftragte
  • Compliance-Verantwortliche
  • Zentrale Stellen
  • Revisoren & Auditoren
  • Fachbereiche mit Risikoverantwortung

Ziel ist es, Ihnen eine fundierte, rechtskonforme und praxisorientierte Grundlage zur Umsetzung der Anforderungen aus § 25h KWG zu bieten – mit direktem Zugang zu Best Practices, Tools und Experten.

Jetzt informieren & optimieren!

Nutzen Sie unser Wissen, um Ihr Institut vor strafbaren Handlungen zu schützen – effektiv, gesetzeskonform und mit praxiserprobter Unterstützung.