Contents
Unsere Lösungen zur Verhinderung strafbarer Handlungen
Ganzheitliche Unterstützung für die Einhaltung von § 25h KWG
Die Anforderungen an Finanzinstitute zur Verhinderung strafbarer Handlungen, die zu einer Gefährdung des Vermögens führen können, sind komplex – und sie steigen stetig. Auf strafbare-handlungen.de bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die eine sichere, gesetzeskonforme und effiziente Umsetzung der Vorgaben nach § 25h KWG gewährleisten.
Unsere Leistungen umfassen Audit, Consulting, Training, Interim Management und Outsourcing – flexibel kombinierbar und individuell auf Ihr Institut zugeschnitten.
Unsere Lösungen im Überblick
Audit – Prüfungen & Follow-Ups
- Planung & Durchführung risikoorientierter Prüfungen
- Interviews, Stichproben, Einzelberichte, Follow-Ups
- Jahres- und Quartalsberichterstattung
- Maximale Sicherheit durch unabhängige Kontrolle
Consulting – Beratung & Umsetzung
- Bestandsaufnahme & GAP-Analyse
- Entwicklung von Maßnahmenplänen
- Erstellung aller erforderlichen Regelwerke & Kontrollsysteme
- Projektleitung und Begleitung Ihrer Umsetzung
Training – Weiterbildung & Sensibilisierung
- Präsenzseminare, Webinare, Inhouse-Trainings & E-Learnings
- SCORM-kompatible Inhalte
- Zielgruppenorientierte Formate für Fach- und Führungskräfte
Interim Management – Experten auf Zeit
- Temporäre Übernahme der Funktion „Geldwäschebeauftragter“ oder „Leiter der Zentralen Stelle“
- Schnelle Einsatzbereitschaft, hohe Fachkompetenz
- Sicherstellung der operativen Steuerung und Compliance
Outsourcing – Auslagerung kritischer Funktionen
- Externe Übernahme gemäß § 7 GwG und § 25h KWG
- Entlastung Ihrer Ressourcen bei voller Regeltreue
- Modular oder Full-Service, national wie international einsetzbar
Ihr Nutzen
- Flexibel kombinierbare Module für Institute jeder Größe
- Rechtssicherheit in der Umsetzung der §§ 7 GwG & 25h KWG
- Entlastung interner Kapazitäten durch externe Experten
- Schutz des Institutsvermögens durch systematische Gefährdungsanalysen & Kontrollmaßnahmen