Contents
Risikomatrix „Betrügerische Handlungen extern“ zur Gefährdungsanalyse
Kundenannahme
Kontoeröffnungsbetrug
Zahlungsverkehr (ZV)
Wechselfalle
Falschgeld
Reisescheckbetrug
Scheckbetrug
Scheckreiterei
Wechselbetrug
Akkreditivbetrug
unautorisierte Verfügung am Schalter
Belegloser Zahlungsverkehr
Lastschriftbetrug (Lastschriftreiterei)
Überweisungsbetrug
Kartenbetrug
EC- und Kreditkartenbetrug
Missbrauch durch Karteninhaber
Skimming
Internet/Telekommunikation
Hacking
Phishing/Pharming
Vishing
Finanzagent
Vorschussbetrug/Nigeria-Connection
Podslurping
Kreditbetrug
Beantragung mithilfe gefälschter Unterlagen
Zessionsbetrug
sonst. vermeintliche Sicherheiten
Traditionsnamensbetrug
gefälschte Gutachten, Bescheinigungen
Korruption
Absprachen bei Ausschreibungen
Vorteilsannahme/Bestechlichkeit
Vorteilsgewährung/Bestechung
Erpressung
Erpressung zur Informationsherausgabe
Erpressung zur Auftragsvergabe
GW/TF
Geldwäsche
Terrorismusfinanzierung
sonst. Pflichtverl. durch Externe
Verl. der Geheimhaltungspflicht durch Abschlussprüfer
Verl. der Geheimhaltungspflicht durch Lieferanten etc.
Überhöhte Lieferantenrechnungen
Kapitalanlagebetrug (Prospektbetrug) Aktienspam
Quelle: