§ 6 GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen (1) Verpflichtete haben angemessene geschäfts- und kundenbezogene interne Sicherungsmaßnahmen zu schaffen, um die Risiken von Geldwäsche und von Terrorismusfinanzierung in Form von Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen zu steuern und zu mindern. Angemessen sind solche Maßnahmen, die der jeweiligen Risikosituation des einzelnen Verpflichteten entsprechen und diese hinreichend abdecken. Die Verpflichteten haben die Funktionsfähigkeit der internen Sicherungsmaßnahmen zu überwachen und sie bei Bedarf zu aktualisieren. (2) Interne Sicherungsmaßnahmen sind insbesondere:1. die Ausarbeitung von internen Grundsätzen, Verfahren und Kontrollen in Bezug aufa) den Umgang mit Risiken nach Absatz 1,b) die Kundensorgfaltspflichten nach den §§ 10 bis 17,c) die Erfüllung der Meldepflicht nach § … § 6 GwG – Interne Sicherungsmaßnahmen weiterlesenRead More →